Deutsche Bank é multado em quase US$ 630 milhões por lavagem de dinheiro russo

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Símbolo do Deutsche Bank em Frankfurt, Alemanha (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Esquema sacava ilegalmente cerca de US$ 10 bilhões da Rússia, usando as sedes do banco de Moscou, Londres e Nova York.

As autoridades de Nova York e da Grã-Bretanha aplicaram multas de quase US$ 630 milhões ao Deutsche Bank por lavagem de dinheiro procedente da Rússia. Reguladores de Nova York disseram que o esquema movimentou R$ 10 bilhões entre 2011 e 2015.

Segundo eles, o banco alemão concordou em pagar US$ 425 milhões pela prática fraudulenta, enquanto autoridades britânicas aplicaram uma penalidade em torno de US$ 200 milhões, segundo a Reuters.

O esquema envolvia a compra de ações de clientes em Moscou, em rublos (moeda russa), e vendia essas mesmas ações pouco depois usando a sede do banco em Londres, disseram as autoridades de NY.

Fonte: g1.globo.com